曾夏已经到了非洲

2021-01-22 00:53

去年11月13日,成都人王先生前往草市街派出所报案。“王先生透露,他所在的会计事务所在前一天帮四川一家公司办理了5000万元垫资,原本打算第二天上午把钱转回来,结果却发现5000万元不见了。”青羊区公安分局办案民警阮立波介绍。

破案的关键在于李仁的女友莉莉。“这期间,莉莉在剑阁、九寨沟等多地旅游,我们通过细致侦查,在剑阁县发现了李仁的踪迹。”阮警官介绍,这期间李仁一直使用他人身份证四处走动。

“经调查,曾夏平时就在做帮人垫资、验资的工作,知晓垫资生意的运作方式。”阮警官透露,因为生意不景气,就想到以“公司需要资金”的方式骗取钱财。于是,曾夏找到李仁,两人合谋找个人来当法人代表办个公司,再找个公司垫资、验资,两人再将垫资的钱拿出来。“于是曾夏找到了吴天。”

警方在调查中了解到,35岁的江油人吴天有重大嫌疑。“通过对吴天的侦查,又牵出了吴天背后的上线李仁和曾夏。”阮警官介绍。据了解,李仁今年35岁,江油人。曾夏今年36岁,成都人。“当时警方掌握的情况是,曾夏已经到了非洲,而李仁也不见了踪影。”阮警官透露。

经调查,一夜之间,5000万元被转移到珠海、济南、宜宾等多地,各级账户一共达到30个。

目前,曾夏、李仁因涉嫌诈骗罪已被依法刑拘,吴天在逃,案件还在进一步调查中。

今年2月29日下午,警方在江油挡获了李仁。3月4日,从非洲潜逃回成都的曾夏也被挡获。